AML und Verifizierung bei Bxgame Casino
Diese Seite erläutert, wie wir bei Bxgame Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. Transparenz steht dabei an erster Stelle: Sie erfahren vorab, was auf Sie zukommt, wie lange es dauert und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.
Unser AML Programm
Rechtlicher Rahmen
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2021-042 der Regierung von Curaçao. Als Lizenzinhaber ist Bxgame B.V. verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten. Die Verifizierung unserer Spieler ist für uns kein Formalitätsposten, sondern ein Kernbestandteil des Spielbetriebs: Sie schützt Ihr Guthaben, unsere Plattform und die Integrität aller Transaktionen.
Unser Compliance Team prüft jeden neuen Account, jede ungewöhnliche Transaktion und jeden Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen. Verdächtige Aktivitäten melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden. Von dieser Meldepflicht erfahren Sie als betroffener Spieler in der Regel nichts, denn uns ist es untersagt, über konkrete Meldungen zu informieren.
- Kundenkenntnis (KYC): Wir wissen, wer bei uns spielt.
- Risikobewertung: Jeder Account wird einer Risikoklasse zugeordnet.
- Transaktionsüberwachung: Ein- und Auszahlungen laufen durch automatisierte und manuelle Prüfungen.
- Meldewesen: Auffällige Sachverhalte werden an die zuständigen Stellen gemeldet.
- Schulung: Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig zu AML Themen geschult.
Ein wichtiger Grundsatz gilt für alle Maßnahmen: Verifizierung ist keine Schikane, sondern gesetzlicher Auftrag. Je sauberer Ihre Dokumente sind, desto schneller erhalten Sie Ihr Geld.
Wann wir Sie verifizieren
Drei Zeitpunkte
Wir verifizieren Sie nicht wahllos, sondern zu drei klar definierten Anlässen. Die Grundprüfung beginnt mit der Registrierung, die vollständige Prüfung erfolgt spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.
- Registrierung: Wir prüfen Name, Geburtsdatum, Adresse und die Übereinstimmung mit Ihren Angaben zur Person.
- Erste Auszahlung: Vor der ersten Auszahlung muss die Verifizierung vollständig abgeschlossen sein. Ohne sie wird keine Zahlung freigegeben.
- Schwellenwerte und Auffälligkeiten: Bei größeren Beträgen, mehreren Einzahlungen in kurzer Folge oder widersprüchlichen Transaktionsmustern können wir jederzeit zusätzliche Dokumente anfordern.
Benötigte Dokumente
Je nach Situation bitten wir um unterschiedliche Nachweise. Halten Sie die folgende Übersicht bereit, dann dauert die Prüfung in der Regel nicht länger als 48 Stunden.
| Nachweis | Akzeptierte Dokumente | Hinweise |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass, Personalausweis oder Führerschein | Gültig, ganzseitig, alle vier Ecken sichtbar |
| Wohnsitz | Stromrechnung, Bankkontoauszug oder offizieller Behördenbrief | Nicht älter als drei Monate, Name und Adresse müssen lesbar sein |
| Zahlungsmethode | Foto der verwendeten Karte oder Kontoauszug der E Wallet | Bei Karten die mittleren Ziffern abdecken, CVV immer verdecken |
| Mittelherkunft (falls angefordert) | Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid, Nachlassdokumente | Wird nur bei erhöhtem Risiko oder hohen Beträgen verlangt |
So läuft die Verifizierung ab
Der Ablauf folgt einem festen Schema, das bei allen Spielern gleich ist. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Account hoch, verschlüsselt und nur für das Compliance Team sichtbar.
- Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich Verifizierung.
- Schritt 2: Wählen Sie den geforderten Nachweistyp aus (Identität, Wohnsitz, Zahlungsmittel).
- Schritt 3: Fotografieren oder scannen Sie das Originaldokument, ohne Zuschnitte oder Filter.
- Schritt 4: Laden Sie die Datei hoch; Formate JPG, PNG und PDF bis 10 MB werden akzeptiert.
- Schritt 5: Wir prüfen Ihre Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden.
- Schritt 6: Sie erhalten das Ergebnis per E Mail und als Statusmeldung im Account.
Schutz Ihrer Daten
Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, die nur einem kleinen Kreis autorisierter Mitarbeiter des Compliance Teams zugänglich sind. Wir geben keine Ausweiskopien an Dritte weiter, es sei denn, ein Gesetz verlangt dies ausdrücklich. Die Verarbeitung erfolgt nach der DSGVO und den Vorgaben unserer Lizenzbehörde. Nach Abschluss der Prüfung löschen wir Zwischenkopien, die wir für die Bearbeitung nicht mehr benötigen.